VIADUC INVESTISSEMENT

Société d’Investissement à Capital Variable

Siège social : 12, Boulevard de la Madeleine

75009 PARIS

RCS PARIS 537 512 642

AVIS DE CONVOCATION

A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 19 AVRIL 2023

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la SICAV VIADUC INVESTISSEMENT (ci-après désignée la « Société ») sont informés que l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire convoquée le 29 mars 2023 à 11h00, au siège social, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :

 A titre ordinaire

1. Rapport annuel en ce compris le rapport de gestion, le rapport sur le gouvernement d’entreprise du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ;

2. Approbation des comptes de la SICAV relatifs à l’exercice clos le dernier jour de Bourse du mois de décembre 2022 ; quitus de leur gestion aux Administrateurs ;

3. Rapport spécial du Commissaire aux Comptes ; approbation des conventions et opérations mentionnées dans ce rapport ;

4. Affectation du résultat ;

A titre extraordinaire 

5. Modifications statutaires;

6. Questions diverses ;

7. Pouvoirs pour formalités.

 n’a pu valablement délibérer :

-          à titre ordinaire, faute d’actionnaire présent, ou représenté, ou ayant voté par correspondance ;

-          à titre extraordinaire, faute de quorum.

 En conséquence, Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont à nouveau convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le 19 avril 2023 à 11h00, au siège social, à l’effet de délibérer sur le même ordre du jour.

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 Les conditions d’exercice du droit de vote de l’Actionnaire ont été énoncées lors de la première convocation parue dans le journal d’annonces légales « Le Journal Spécial des Sociétés » en date du 13 mars 2023.

Le Conseil d’Administration