|
|
|
AdUX
Société anonyme au capital de 1 569 481,25 euros
Siège social : 27 rue de Mogador 75009 Paris
418 093 761 RCS Paris
Avis de convocation
Les actionnaires de la société AdUX sont informés qu’une Assemblée Générale Ordinaire et
Extraordinaire se tiendra le 26 juin 2025 à 13 heures au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour ci-après.
Ordre du jour
A titre ordinaire :
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
4. Ratification de la cooptation de Madame Eleonora Pitasso en remplacement de Madame
Kyra Steegs, en qualité d’administrateur ;
5. Ratification de la cooptation de Monsieur Rodney Alfvén en remplacement de Monsieur
Benjamin van de Vrie, en qualité d’administrateur ;
6. Autorisation à conférer au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la Société
ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce ;
A titre extraordinaire :
7. Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital social par voie
d’annulation d’actions, dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de
commerce ;
8. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital
par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes ;
9. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions
ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une
société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de
souscription ;
10. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions
ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une
société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de
souscription par offre au public (à l’exclusion des offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du
Code monétaire et financier) ;
11. Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions
ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une
société du groupe) et/ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de
souscription par une offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier ;
12. Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions
ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital (de la Société ou d’une
société du groupe) et/ou des titres de créance avec suppression du droit préférentiel de
souscription au profit d’une ou plusieurs personnes nommément désignées ;
13. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’augmenter le
nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou suppression
du droit préférentiel de souscription en cas de demandes excédentaires ;
14. Limitation globale des plafonds des délégations ;
15. Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital
par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec
suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne
d’entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail ;
16. Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement des
actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains
mandataires sociaux de la Société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique
liés ;
17. Mise en cohérence de l’article 20 des statuts de la Société avec la loi n°2024-537 du 13 juin
2024 dite « attractivité » ;
18. Mise en cohérence de l’article 28 des statuts de la Société avec la loi n°2024-537 du 13 juin
2024 dite « attractivité » ;
A titre ordinaire :
19. Pouvoirs en vue des formalités.
PARTICIPATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée Générale quel que soit le nombre d’actions
dont ils sont propriétaires.
Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l’inscription en compte
des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de
l'article L.228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale, soit
le mardi 24 juin 2025, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus
par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire
habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant
par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R.225-61 du Code de commerce, et
annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte
d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par
l'intermédiaire inscrit.
Une attestation doit être également délivrée par son intermédiaire financier à l'actionnaire
souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le
deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée Générale, soit le mardi 24 juin 2025, à zéro heure,
heure de Paris.
A défaut d'assister personnellement à cette Assemblée Générale, les actionnaires peuvent choisir
entre l'une des trois formules suivantes :
1. donner pouvoir au Président de l’Assemblée ou adresser une procuration à la Société sans indication
de mandataire.
En cas de pouvoir donné au Président de l’Assemblée ou sans indication de mandataire, le Président
de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés
ou agréés par le Conseil d’Administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres
projets de résolution
2. donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions
prévues aux articles L.225-106 I et L.22-10-40 du Code de commerce. Ainsi, l’actionnaire devra
adresser à Uptevia une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi
que ceux de son mandataire. La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions de
forme que celles utilisées pour sa constitution.
Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la
désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie
électronique, selon les modalités suivantes :
- pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante ct-
mandataires-assemblees@uptevia.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur
identifiant Uptevia pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à
gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier
pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné
ou révoqué ;
- pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante ct-
mandataires-assemblees@uptevia.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références
bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en
demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-
titres d’envoyer une confirmation écrite (par courrier) à Uptevia – Service Assemblées Générales
90-110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex.
Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées
et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de l'Assemblée Générale, soit le
lundi 23 juin 2025 inclus pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de
désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique
susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en
compte et/ou traitée.
3. voter par correspondance.
Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être
réceptionné chez Uptevia – Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de
Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée
Générale, soit le lundi 23 juin 2025 inclus.
Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte
d'admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de
participation à l’Assemblée Générale.
Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement
aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.
Les formulaires de vote ne donnant aucun sens ou exprimant une abstention ne sont pas
considérés comme des votes exprimés.
Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée
Générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la
Société AdUX et sur le site internet de la Société (http://www.adux.com) ou transmis sur simple
demande adressée à Uptevia.
Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par
correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis
de réception par Uptevia – Service Assemblées Générales 90-110 Esplanade du Général de Gaulle
92931 Paris La Défense Cedex au plus tard six jours avant la date de l’assemblée, soit le vendredi
20 juin 2025.
L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte
d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses
actions. Si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée
Générale, soit le mardi 24 juin 2025, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en
conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation
de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété
à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Si le transfert de
propriété intervient après le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, soit le mardi 24
juin 2025, à zéro heure, heure de Paris, il ne sera pas pris en considération par la Société.
Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société conformément aux articles L.225-
108 et R.225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la
Société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré
précédant la date de l’Assemblée Générale soit le vendredi 20 juin 2025. Elles doivent être
accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Tout actionnaire peut consulter au siège social, dans les délais légaux, les documents que la Société
doit tenir à sa disposition.
L’avis de réunion valant avis de convocation, le rapport du conseil d’administration sur les
résolutions et le texte des résolutions peuvent être consultés sur le site internet de la Société à
l’adresse suivante : www.adux.com.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|