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DASSAULT SYSTEMES
Société européenne au capital de 134 043 312,50 €
Siège social : 10 rue Marcel Dassault – 78140 Vélizy-Villacoublay
322 306 440 R.C.S. Versailles
SIRET : 322 306 440 00213
AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les actionnaires de Dassault Systèmes (la « Société ») sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte le jeudi
22 mai 2025 à 15 heures (l’« Assemblée générale »), au siège social, 10 rue Marcel Dassault – 78140 Vélizy-Villacoublay, à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour ci-après.
De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice,
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice,
3. Affectation du résultat,
4. Conventions réglementées,
5. Politique de rémunération des mandataires sociaux,
6. Éléments de rémunération versés en 2024 ou attribués au titre de l’exercice 2024 à Monsieur Bernard Charlès, Président du Conseil d’administration,
7. Éléments de rémunération versés en 2024 ou attribués au titre de l’exercice 2024 à Monsieur Pascal Daloz, Directeur Général,
8. Approbation des informations figurant dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise et relatives à la rémunération des mandataires sociaux (article
L. 22-10-9 du Code de commerce),
9. Fixation du montant de la rémunération des administrateurs,
10. Nomination de Madame Marie-Hélène Habert-Dassault en qualité d’administrateur,
11. Nomination de Madame Nathalie Rouvet Lazare en qualité d’administrateur,
12. Nomination de Madame Donatella Sciuto en qualité d’administrateur,
13. Renouvellement du mandat de Monsieur Soumitra Dutta,
14. Autorisation d’acquérir des actions Dassault Systèmes.
De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
15. Autorisation donnée au Conseil d’administration de réduire le capital social par annulation d’actions précédemment rachetées dans le cadre du
programme de rachat d’actions,
16. Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ou de titres de capital donnant
accès à d’autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, et d’émettre des valeurs mobilières donnant accès
à des titres de capital à émettre de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
17. Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ou de titres de capital donnant
accès à d’autres titres de capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, et d’émettre des valeurs mobilières donnant accès
à des titres de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et par voie d’une offre au public autre que
celles visées à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier,
18. Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions ou de titres de capital donnant
accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, et d’émettre des valeurs mobilières donnant accès à des titres
de capital à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d’une offre au public visée à l’article
L. 411-2 1° du Code monétaire et financier,
19. Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration en vue d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital
avec ou sans droit préférentiel de souscription,
20. Délégation de compétence donnée au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes,
21. Délégation de pouvoirs donnée au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital par émission d’actions, ou de titres de capital donnant
accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance ainsi qu’à des valeurs mobilières donnant accès à des titres de
capital à émettre, dans la limite de 10 %, en vue de rémunérer des apports en nature de titres,
22. Autorisation donnée au Conseil d’administration d’attribuer des actions de la Société au profit de mandataires sociaux et de salariés de la Société et
des sociétés liées, emportant de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription,
23. Autorisation donnée au Conseil d’administration de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions au profit des mandataires sociaux et
du personnel salarié de la Société et des sociétés liées, emportant de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription,
24. Délégation de compétence au Conseil d’administration pour augmenter le capital social au profit des adhérents à un plan d’épargne d’entreprise, avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
25. Délégation de compétence au Conseil d’administration pour augmenter le capital social au profit d’une catégorie de bénéficiaires, avec suppression
du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d’un plan d’actionnariat des salariés,
26. Modification de l’article 16 des statuts de la Société relatif aux délibérations du Conseil.
De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire :
27. Pouvoirs pour les formalités.
Le texte des résolutions proposées par le Conseil d’administration à l’Assemblée générale du 22 mai 2025, figure dans l’avis préalable de réunion
de la Société publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 45 du 14 avril 2025, annonce n° 2501038.
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Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à l’Assemblée générale.Seuls seront admis à participer à l’Assemblée
générale les actionnaires qui justifieront de l’inscription des titres à leur nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour leur compte le deuxième jour ouvré
précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le 20 mai 2025 à 0h00, heure de Paris), soit dans les comptes nominatifs tenus par la Société,
soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité devra être constatée par une attestation de participation
délivrée par ce dernier.
Pour pouvoir participer à cette Assemblée générale les actionnaires pourront choisir entre l’une des formules suivantes :
1. assister physiquement à l'Assemblée générale ;
2. voter par correspondance ou par internet via la plateforme sécurisée VOTACCESS préalablement à l’Assemblée générale ; ou
3. donner pouvoir au Président de l’Assemblée générale ou se faire représenter par toute personne de son choix.
L’actionnaire ayant exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission, ne pourra plus choisir un autre mode de participation
à l'Assemblée générale.
Participation physique à l'Assemblée générale
Les actionnaires désirant assister personnellement à l’Assemblée générale peuvent demander leur carte d’admission :
- pour les actionnaires au nominatif, en s’adressant à la Société Générale, Service des Assemblées, 32 rue du Champ de Tir, CS 30812 -
44308 Nantes Cedex 3. Les demandes de cartes d’admission devront, pour être prises en compte, parvenir à la Société Générale, Service des
Assemblées, au plus tard le troisième jour avant la date de l’Assemblée générale (soit au plus tard le 19 mai 2025) à l’aide de l’enveloppe
prépayée jointe à la convocation ou par courrier simple. Cette demande peut être effectuée en retournant le formulaire unique de vote sur
lequel figure également la demande de carte d’admission. L’actionnaire au nominatif qui n’a pas reçu sa carte d’admission au jour de
l’Assemblée, pourra toutefois y participer en se présentant au guichet d’accueil, muni d’une pièce d’identité ;
- pour les actionnaires au porteur, en s’adressant à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte-titres. Une attestation est
également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'Assemblée générale et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le
deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit le 20 mai 2025 à 0h00).
Les actionnaires ayant accès à la plateforme VOTACCESS peuvent faire leur demande de carte d’admission via cette plateforme jusqu’au 21 mai 2025,
15h00, heure de Paris.
Vote par correspondance par voie postale
Un formulaire unique de vote sera adressé automatiquement par courrier postal, sauf si l’actionnaire a demandé à être convoqué par voie électronique,
aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré depuis 30 jours au moins avant la date de publication de l’avis de convocation.
Pour les actionnaires au porteur, le formulaire unique de vote leur sera adressé sur demande à leur intermédiaire financier. Le formulaire unique de vote
sera également disponible sur le site internet de la Société.
Il est rappelé que, conformément à la loi et aux statuts :
- la demande du formulaire unique de vote devra avoir été reçue par la Société Générale au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée
générale, soit le 16 mai 2025 inclus ;
- les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, signés, transmis par voie postale, et incluant,
le cas échéant, l’attestation de participation, parvenus à la Société Générale trois jours au moins avant la réunion de l’Assemblée générale,
soit le 19 mai 2025 au plus tard.
Vote par internet
Les actionnaires peuvent voter par internet via la plateforme VOTACCESS qui sera ouverte du 2 mai 2025 à 9h00, heure de Paris jusqu’au 21 mai 2025,
à 15h00, heure de Paris. Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours précédant l’Assemblée générale pour saisir leurs
instructions.
Seuls les actionnaires au porteur dont le teneur de compte titres a adhéré au système VOTACCESS et leur propose ce service pour cette Assemblée
générale pourront y avoir accès. Le teneur de compte titres de l’actionnaire au porteur, qui n’adhère pas à VOTACCESS ou soumet l’accès à la plateforme
sécurisée à des conditions d’utilisation, indiquera à l’actionnaire comment procéder.
L’actionnaire au nominatif se connectera au site internet https://sharinbox.societegenerale.com en utilisant son code d’accès Sharinbox habituel (rappelé
sur le formulaire unique de vote joint à la brochure de convocation ou dans le courrier électronique, s’il a choisi ce mode de convocation) ou son email
de connexion (s’il a déjà activé son compte Sharinbox by SG Market), puis le mot de passe déjà en sa possession.
Le mot de passe de connexion au site lui a été adressé par courrier lors de son entrée en relation avec Société Générale Securities Services. Il peut être
ré-envoyé en cliquant sur « Obtenir vos identifiants » sur la page d’accueil du site internet. L’actionnaire devra ensuite cliquer sur « Répondre » de
l’encart « Assemblées Générales » sur la page d’accueil et cliquer sur « Participer ». L’actionnaire sera alors automatiquement redirigé(e) vers le site de
vote.
L’actionnaire au porteur se connectera, avec ses identifiants habituels, au portail internet de son teneur de compte titres pour accéder au site internet
VOTACCESS et suivra la procédure indiquée à l’écran.
Procuration au Président de l’Assemblée générale ou à un mandataire
Un formulaire unique de vote sera adressé automatiquement par courrier postal, sauf si l’actionnaire a demandé à être convoqué par voie électronique,
aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré depuis 30 jours au moins avant la date de publication de l’avis de convocation.
Pour les actionnaires au porteur, le formulaire unique de vote leur sera adressé sur demande à leur intermédiaire financier. Le formulaire unique de vote
sera également disponible sur le site internet de la Société.
Il est rappelé que, conformément à la loi et aux statuts :
- la demande du formulaire unique de vote devra avoir été reçue par la Société Générale au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée
générale, soit le 16 mai 2025 inclus ;
- les votes par procuration ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, signés et incluant, le cas échéant, l’attestation de
participation, parvenus à la Société Générale trois jours au moins avant la réunion de l’Assemblée générale, soit le 19 mai 2025 au plus tard.
Les actionnaires peuvent révoquer leur mandataire, étant précisé que la révocation, qui devra être communiquée à la Société, devra être faite dans les
mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.
Par exception à ce qui précède, les actionnaires peuvent désigner ou révoquer leur mandataire par voie électronique jusqu’à la veille de l’Assemblée
générale à 15h00, heure de Paris (soit jusqu’au 21 mai 2025 à 15h00), en utilisant le site de vote VOTACCESS ou en envoyant un courriel signé
électroniquement à l’aide d’un procédé de signature électronique résultant d’un procédé fiable d’identification de l’actionnaire garantissant son lien avec
le contenu du courriel auquel elle s’attache - l’actionnaire faisant son affaire de l’obtention des certificats ou clefs de signature électronique, à l’adresse
DS.Mandataire-AG@3DS.com au plus tard le 19 mai 2025 à 23h59 et incluant les informations suivantes :
- pour les actionnaires au nominatif : nom, prénom, adresse et identifiant Société Générale nominatif (figurant en haut et à gauche du relevé
de compte), ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;
- pour les actionnaires au porteur : nom, prénom, adresse et références bancaires complètes, ainsi que les nom et prénom du mandataire
désigné ou révoqué ; l’actionnaire devra impérativement demander à son intermédiaire financier qui assure la gestion de son compte-titres
d’envoyer une confirmation au Service des Assemblées de la Société Générale (dont il connaît les coordonnées électroniques).
La désignation ou la révocation d’un mandataire (Président ou autre mandataire de son choix) par courrier postal devra être reçue par la Société Générale
au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée générale, soit au plus tard le 19 mai 2025 et, pour les actionnaires au porteur, être accompagnée
de l’attestation de participation. L’adresse électronique ci-dessus ne pourra traiter que les demandes de désignation ou de révocation de mandataires, toute
autre demande ne pourra pas être prise en compte.
***
Conformément aux dispositions de l'article L.22-10-48 du Code de commerce, il est rappelé que toute personne qui détient seule ou de concert, au titre
d'une ou plusieurs opérations de cession temporaire portant sur ces actions ou de toute opération lui donnant le droit ou lui faisant obligation de revendre
ou de restituer ces actions au cédant, un nombre d'actions représentant plus du deux-centième des droits de vote, doit informer la Société
(3DS.AGM@3DS.com) et l'Autorité des marchés financiers (declarationpretsemprunts@amf-france.org), au plus tard le deuxième jour ouvré précédant
l'Assemblée générale à zéro heure, heure de Paris (soit au plus tard le 20 mai 2025 à 0h00, heure de Paris) et dès lors que le contrat organisant cette
opération demeure en vigueur à cette date, du nombre total d'actions qu'elle possède à titre temporaire. A défaut d'information dans les conditions qui
précèdent, les actions sont privées de droit de vote pour l'assemblée générale concernée et toute autre assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à la
revente ou la restitution desdites actions.
Les actionnaires peuvent adresser des questions écrites, tel que visé au 3
e
alinéa de l’article L.225-108 du Code de commerce, au plus tard le quatrième
jour ouvré précédant la date de l’Assemblée générale soit au plus tard le 16 mai 2025, par courrier électronique à l’adresse suivante
3DS.AGM@3DS.com ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au siège social, à l’attention du Président du Conseil d’administration.
Elles doivent impérativement être accompagnées d’une attestation de participation.
Les informations visées à l’article R.22-10-23 du Code de commerce, notamment les documents destinés à être présentés à cette Assemblée générale, ont
été publiées sur le site internet (https://investor.3ds.com/fr/shareholders-meeting/home). Ils sont également disponibles et consultables au siège social.
Retransmission audiovisuelle
Conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-29-1 du Code de commerce, la réunion de l’Assemblée générale fera l’objet d’une retransmission
audiovisuelle en direct sur le site internet de la Société (https://investor.3ds.com/fr/shareholders-meeting/home).
Confirmation de prise en compte du vote
Conformément aux articles L. 22-10-43-1 et R. 228-32-1, II du Code de commerce, l’actionnaire pourra s’adresser à la Société pour demander la
confirmation de la prise en compte de son vote dans les délibérations. Toute demande d’un actionnaire formulée en ce sens doit intervenir dans les trois
mois suivant la date du vote (accompagnée des pièces justificatives de l’identité de l’actionnaire). La Société y répondra au plus tard 15 jours suivant la
demande ou l’Assemblée générale, si cet évènement intervient plus tard, sauf si les informations sont déjà disponibles.
Résultats des votes
Les résultats des votes pour chaque résolution seront publiés sur le site internet de la Société, dans les 15 jours suivant la date de l’Assemblée générale.
Le Conseil d’administration
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