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SICAV ODDO BHF
Société d'Investissement à Capital Variable sous forme Société Anonyme
12, boulevard de la Madeleine - 75009 PARIS
791 571 300 R.C.S. PARIS
AVIS DE CONVOCATION RECTIFICATIVE
A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la SICAV ODDO BHF (ci-après désignée la « Société »)
sont convoqués le 13 mai 2025, à 11h00, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant
:
1.
Rapport annuel en ce compris le rapport de gestion, le rapport sur le gouvernement
d’entreprise du Conseil d’Administration et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les
comptes annuels ;
2.
Approbation des comptes de la SICAV relatifs à l’exercice clos le dernier jour de Bourse du
mois de décembre 2024 ; quitus de leur gestion aux Administrateurs ;
3.
Rapport spécial du Commissaire aux Comptes ; approbation des conventions et opérations
mentionnées dans ce rapport ;
4. Affectation du résultat ;
5. Démission de Monsieur Francis HUBA de ses fonctions d’administrateur ;
6.
Ratification de la nomination à titre provisoire de Monsieur Laurent AILLOUX en qualité
d’administrateur ;
7. Questions diverses ;
8. Pouvoirs pour formalités.
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Pour participer à cette Assemblée ou s’y faire représenter, chaque Actionnaire devra justifier de
l’enregistrement comptable de ses titres à son nom – ou le cas échéant au nom de l’intermédiaire inscrit
pour son compte si l’Actionnaire réside à l’étranger – au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à
zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les
comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, les Actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois
formules suivantes :
- donner une procuration à un autre Actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a
conclu un pacte civil de solidarité,
- adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire,
- voter par correspondance.
Des formulaires de procuration sont à la disposition des Actionnaires au siège de la Société. Les
Actionnaires pourront également demander, par lettre devant parvenir au siège social, six jours au moins
avant la réunion, que leur soit adressé un formulaire de vote par correspondance.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis,
parvenus au siège de la société deux jours au moins avant la date de l’Assemblée.
L’attestation de participation visée à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce devra être annexée au
formulaire de vote à distance ou de procuration.
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont informés que le rapport du Président à l’Assemblée
Générale et plus généralement l’ensemble de la documentation requise par la réglementation sont tenus
à leur disposition, dans les conditions légales, au siège social de la société et seront adressés gratuitement
à ceux d’entre eux qui en feront la demande.
Le Président |
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