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GROUPE SFPI
Société Anonyme au capital de 84 916 806,30 €.
Siège social : 20 rue de l'Arc de Triomphe - 75017 PARIS.
393 588 595 RCS PARIS.
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société GROUPE SFPI SA sont convoqués à l’Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) le
vendredi 20 Juin 2025 à 10h00 au siège social à Paris 75017, au 20 Rue de l’Arc de Triomphe.
De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :
1. Rapport de gestion et d’activité du Conseil d’administration sur les comptes et les opérations de la Société au cours de l’exercice
clos le 31 décembre 2024 ;
2. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
3. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; quitus aux administrateurs ;
4. Affectation du résultat de l’exercice et mise en paiement du dividende ;
5. Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce, et
approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
6. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
7. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ;
8. Renouvellement du mandat de la société Arc Management SAS, en qualité d’administrateur ;
9. Nomination de Madame Corinne Romefort-Regnier en qualité d’administratrice ;
10. Nomination de Monsieur Pierre Knoché, en qualité d’administrateur ;
11. Approbation des informations sur les rémunérations de l’ensemble des mandataires sociaux visées à l’article L. 22-10-9 I du
Code de commerce.
12. Fixation du montant annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil d’administration ;
13. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
versés ou attribués au Président-Directeur Général de la Société, au titre de l’exercice 2024 ;
14. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
versés ou attribués au Directeur Général délégué de la Société, au titre de l’exercice 2024 ;
15. Approbation de la politique de rémunération du Président Directeur Général au titre de l’exercice 2025 – Procédure de Vote
« ex ante » ;
16. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général délégué au titre de l’exercice 2025 – Procédure de Vote «
ex ante » ;
17. Approbation de la politique de rémunération de l’ensemble des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2025 ;
18. Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions ;
19. Pouvoirs en vue des formalités.
De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
20. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions auto détenues.
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I. Formalités préalables pour participer à l’Assemblée Générale
Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant
toutes clauses statutaires contraires.
Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales de la Société par l’inscription en compte des titres au nom de
l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article R. 22-10-28 du Code de Commerce, au
deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 18 juin 2025 à zéro heure, heure de Paris :
- Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire Uptevia, Service Assemblées Générales –
90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 La Défense Cedex,
- Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.
L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constatée par
une attestation de participation délivrée par ce dernier et annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration
(« Formulaire unique de vote »), ou encore, à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte
de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.
II. Modes de participation à l’Assemblée Générale
1. Pour assister personnellement à l’Assemblée Générale
Les actionnaires, désirant assister à l’Assemblée, devront demander leur carte d’admission de la façon suivante :
- pour les actionnaires au nominatif : l’actionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la
convocation qui lui sera adressé, en précisant qu’il souhaite participer à l’Assemblée générale et obtenir une carte d’admission
puis le renvoyer daté et signé à Uptevia à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation ;
- pour les actionnaires au porteur : l’actionnaire au porteur devra demander à leur intermédiaire financier, qui assure la gestion
de son compte de titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée.
Les demandes de carte d’admission des actionnaires, au nominatif et au porteur, devront être réceptionnées par Uptevia, trois
jours avant l’Assemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées ci-dessus
Les actionnaires, n’ayant pas reçu leur carte d’admission dans les deux jours ouvrés à zéro heure, précédant l’Assemblée générale,
sont invités à :
- Pour les actionnaires au nominatif, se présenter le jour de l’Assemblée générale, directement aux guichets spécifiquement
prévus à cet effet, munis d’une pièce d’identité ;
- Pour les actionnaires au porteur, demander à leur intermédiaire financier de leur délivrer une attestation de participation
permettant de justifier de leur qualité d’actionnaire au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée.
2. Pour voter par procuration ou par correspondance
À défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :
- adresser une procuration au Président de l’Assemblée générale ;
- donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues aux articles L. 22-10-39
et L. 225-106 I du Code de Commerce ;
- voter par correspondance.
Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de l’Assemblée générale émettra un vote
favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’administration et un vote défavorable pour
tous les autres projets de résolutions.
Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou par procuration devront procéder de la façon suivante :
- pour les actionnaires au nominatif : l’actionnaire au nominatif devra compléter le Formulaire unique de vote, joint à la
convocation qui lui sera adressé, en précisant qu’il souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer
daté et signé à Uptevia à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation ;
- pour les actionnaires au porteur : l’actionnaire au porteur devra demander le Formulaire unique de vote auprès de leur
intermédiaire financier qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée générale, le compléter en précisant
qu’il souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer daté et signé à leur intermédiaire financier qui
le transmettra avec l’attestation de participation émise par ses soins à Uptevia, Service Assemblées Générales – 90-110 Esplanade
du Général de Gaulle – 92931 La Défense Cedex.
Conformément aux dispositions des articles R. 225-79 et R. 22-10-24 du Code de Commerce, la notification de la désignation et
de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, en envoyant un e-mail revêtu d’une
signature électronique, résultant d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance,
à l’adresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@uptevia.com en précisant ses nom, prénom, adresse et les nom
et prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué ainsi que (i) pour les actionnaires au nominatif pur, leur identifiant
Uptevia, (ii) pour les actionnaires au nominatif administré, leur identifiant disponible auprès de leur intermédiaire financier, ou
(iii) pour les actionnaires au porteur, leurs références bancaires disponibles auprès de leur intermédiaire financier, étant précisé
qu’une confirmation écrite de leurs instructions devra parvenir à Uptevia par leur intermédiaire financier.
Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard
trois jours avant la date de tenue de l'assemblée générale ou dans les délais prévus par l’article R. 225-80 du Code de Commerce
pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être
adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise
en compte et / ou traitée.
Les actionnaires qui auront envoyé une demande de carte d’admission, un pouvoir ou un formulaire de vote par correspondance
ne pourront plus changer de mode de participation à l’Assemblée générale.
Le Formulaire unique de vote devra être adressé, selon les modalités indiquées ci-dessus, à Uptevia au plus tard trois jours
calendaires avant l’Assemblée générale, à défaut de quoi, il ne pourra être pris en compte.
Les Formulaires unique de vote sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré
par courrier postal.
Pour les propriétaires d’actions au porteur, les Formulaires uniques de vote leur seront adressés sur demande réceptionnée par
lettre simple par Uptevia, Service Assemblées Générales – 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 La Défense Cedex, au
plus tard six jours avant la date de l’assemblée.
III. — Questions écrites
Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de
Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception
à l’adresse suivante : GROUPE SFPI, 20 rue de l’Arc de Triomphe – 75017 Paris ou par voie électronique à l’adresse suivante
line.morfin@groupesfpi.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale, soit le 16 juin
2025. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
IV. — Droit de communication
L’ensemble des documents et informations prévues à l’article R. 22-10-23 du Code de Commerce qui doivent être communiqués
à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, à compter du vingt-et-unième jour précédant
l’assemblée, au siège social de la Société situé au 20 rue de l’Arc de Triomphe, 75017 Paris et sur le site internet de la Société
www.sfpi-group.com, rubrique « Assemblée Générale »ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, l'assemblée générale fera l'objet, dans son intégralité,
d'une retransmission audiovisuelle en direct, accessible, le jour de l'assemblée, depuis le site internet de la Société : www.sfpi-
group.com, rubrique « Assemblée Générale ».
Un enregistrement de ladite assemblée générale sera disponible après la date de l’assemblée sur le site internet de la Société :
www.sfpi-group.com.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. |
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