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Société anonyme à conseil d’administration au capital de 12.649.569,25 €
Siège social : 37 Rue La Pérouse, 75016 Paris
479 301 079 RCS PARIS
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société Orège (la « Société ») sont informés que le conseil d’administration de la Société
a décidé de convoquer une assemblée générale ordinaire et extraordinaire, sur première convocation, le 26 juin
2025 à 9 heures, dans les locaux du cabinet De Pardieu Brocas Maffei, situés 57, avenue d’Iéna, 75116 Paris,
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour :
A titre ordinaire :
1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2024 ;
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2024 ;
3. Affectation du résultat de l’exercice ;
4. Approbation des conventions règlementées et engagements visés aux articles L.225-38 et suivants du
Code de commerce hors protocole transactionnel conclu avec l’ancien Directeur Général Délégué ;
5. Approbation du protocole transactionnel conclu avec l’ancien Directeur Général Délégué s’analysant en
convention règlementée visée aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
6. Approbation des informations visées à l’article L. 22-10-9, I du Code de commerce ;
7. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2024 à Monsieur Xavier Wagner
Directeur Général de la Société en raison de son mandat ;
8. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2024 à Monsieur George Gonsalves
Directeur Général Délégué en raison de son mandat ;
9. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2024 à Monsieur Pâris Mouratoglou
Président de la Société en raison de son mandat ;
10. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux de la Société ;
11. Ratification du transfert du siège social ;
12. Autorisation donnée au conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions ;
A titre extraordinaire :
13. Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du
capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription par émission d’actions ordinaires et/ou
de valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès au capital de la Société et/ou de
valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance ;
14. Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du
capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d’actions ordinaires
et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant
droit à l’attribution de titres de créance ;
15. Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires
et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en cas d'offre publique d'échange
initiée par la Société ;
16. Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires
et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, en vue de rémunérer des apports
en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès
au capital de la Société ;
17. Autorisation à donner au conseil d’administration en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires dans les conditions des quatorzième et dix-huitième résolutions, de fixer,
dans la limite de 10% du capital, le prix d’émission dans les conditions fixées par l’assemblée générale ;
18. Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du
capital social par émission sans droit préférentiel de souscription d’actions ordinaires et/ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à
l’attribution de titres de créance, par placement privé visé à l’article L.411-2 1° du Code monétaire et
financier ;
19. Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du
capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ;
20. Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres
à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ;
21. Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de décider l’augmentation du
capital social par émission d’actions réservées aux salariés avec suppression du droit préférentiel de
souscription au profit de ces derniers ;
22. Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de
souscription ou d’achat d’actions ;
23. Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions
gratuites d’actions existantes ou à émettre ;
24. Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par
annulation des actions auto-détenues ;
25. Pouvoirs pour formalités
A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée :
Les actionnaires souhaitant se faire représenter à cette assemblée ou voter par correspondance, devront
justifier de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de
Paris (soit le 24 juin 2025, zéro heure, heure de Paris) :
— pour l’actionnaire nominatif, par l’inscription en compte de ses actions sur les registres de la Société tenus
par son mandataire Uptevia,
— pour l’actionnaire au porteur, par l’inscription en compte de ses actions, à son nom ou au nom de
l’intermédiaire inscrit pour son compte (dans le cas d’un actionnaire non résident) dans son compte titres,
tenu par l’intermédiaire bancaire ou financier qui le gère.
Cet inscription en compte des actions doit être constaté par une attestation de participation délivrée par
l’intermédiaire habilité, qui apportera ainsi la preuve de sa qualité d'actionnaire.
L’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité doit être jointe au formulaire de vote par
correspondance ou par procuration, ou à la demande de carte d'admission, adressés, par l'intermédiaire
habilité, à la société Uptevia – Service Assemblées Générales, 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle –
92931 Paris La Défense Cedex.
Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité, dans les délais et conditions prévus à l’article R.225-85 du
Code de commerce et rappelés ci-dessus, pourront participer à cette assemblée.
B. Modes de participation à cette assemblée :
1. Les actionnaires désirant assister personnellement à cette assemblée pourront demander une carte
d’admission de la façon suivante :
- pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement
prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à la société Uptevia,
Service Assemblées Générales, à l’adresse ci-dessus ;
- pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte
titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée.
2. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance
ou être représentés en donnant pouvoir (au choix) au Président de l’assemblée, à leur conjoint, au partenaire
avec lequel un pacte civil de solidarité a été conclu, à un autre actionnaire ou encore à toute personne physique
ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, notamment celles prévues à l’article
L.225- 106 I du Code de commerce, pourront :
— pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration,
qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : Uptevia – Service Assemblées Générales 90 –
110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex;
— pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire par lettre adressée ou déposée au siège social ou
adressée à la société Uptevia (à l’adresse indiquée ci-dessus) ou encore à l’intermédiaire auprès duquel ses
titres sont inscrits, à compter de la date de convocation de l'assemblée. Cette demande devra parvenir au
Service des Assemblées Générales de Uptevia, ou au siège social de la Société au plus tard six (6) jours avant
la date de réunion de cette assemblée, soit le 20 juin 2025. Le formulaire unique de vote par correspondance
ou par procuration dûment renseigné devra ensuite être renvoyé à la société Uptevia, Service Assemblées
Générales (coordonnées ci-dessus).
Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu’à condition de parvenir trois (3) jours calendaires
au moins avant la date de l’assemblée, au siège social de la Société ou à Uptevia, Service des Assemblées
Générales, à l’adresse ci-dessus
Il est rappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de
l’actionnaire ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes conditions
de forme que celles utilisées pour sa constitution.
Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de communication et, de ce fait,
aucun site Internet visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
3. Conformément aux dispositions des articles R.225-79 et R.22-10-24 du Code de commerce, et sous réserve
d’avoir retourné préalablement à Uptevia, un formulaire de procuration dûment complété, la notification de la
désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les
modalités suivantes :
— pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante : ct-
mandataires-assemblees@uptevia.com en précisant leur nom, prénom, adresse et leur identifiant communiqué
par Uptevia pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé
de compte titres) ;
— pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique
suivante : ct-mandataires-assemblees@uptevia.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références
bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant
impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une
confirmation écrite (par courrier) à Uptevia – Service Assemblées Générales 90 – 110 Esplanade du Général
de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex.
Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et
réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de l'assemblée générale pourront être prises en
compte.
Un actionnaire peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant
le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 24 juin 2025 à zéro heure, heure de Paris, la Société
invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission
ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société
ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.
Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro
heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en
considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.
C- Questions écrites
Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R.
225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées à Monsieur Parîs Mouratoglou,
Président du Conseil d’administration. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la
date de l'assemblée générale, soit le 20 juin 2025. Elles doivent être accompagnées d’une attestation
d’inscription en compte.
D. — Droit de communication
Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale,
sont mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la société OREGE et sur
le site internet de la société http://www.orege.com.ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia.
E. – Retransmission audiovisuelle
Conformément à l’article R22-10-29-1 du Code de commerce, l'Assemblée fera l'objet, dans son intégralité,
d'une retransmission audiovisuelle en direct disponible via le lien suivant : http://www.orege.com Un
enregistrement de l'Assemblée sera consultable sur le site internet de la Société au plus tard sept (7) jours
ouvrés après la date de l'Assemblée et pendant au moins deux ans à compter de sa mise en ligne .
Le Conseil d’administration
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